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*ST长生(002680)_公司公告_*ST长生:第小地鼠的花园三届董事会第二十三次会议决议公告财经

网络整理 2018-12-29 最新信息

长生生物科技股份有限公司

证券代码:002680 证券简称:*ST长生 公告编号:2018-138

长生生物科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长生生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议通知于2018年12月24日以书面送达和电子邮件等方式发出。会议于2018年12月28日上午9:00在吉林省长春市高新开发区越达路1615号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事7人,其中赵春志采用现场方式出席会议,张洺豪、刘良文、王祥明、徐泓、马东光、沈义6人采用通讯表决方式出席本次会议,高俊芳、张晶因个人原因未能出席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于披露2018年半年度报告及其摘要的议案》。

经参会董事审议,同意披露2018年半年度报告及其摘要,但无法保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并不承担个别和连带的法律责任。各位董事具体意见如下:

独立董事沈义认为:本人同意披露2018 年半年度报告,但无法保证2018 年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性。主要原因在于:(1)依据公司2018 年10 月8 日发布的公告,国家税务总局长春高新技术产业开发区分局决定追缴公司自2017 年度起因高新技术企业税收优惠而不缴少缴的企业所得税及滞纳金,本人无法判断该事项是否会导致公司追溯调整2017年度的财务报表进而影响2018 年半年报中财务数据的期初数;(2)因公司部分董事、高管无法正常履行职务以及公司控股股东无法取得联系,本人无法向其了解和核实关联交易、同业竞争、 关联担保、资金占用等重大事项。

独立董事徐泓认为:鉴于年报中披露无法与主管会计工作负责人取得联系,无法保证半年度报告内容的真实、准确、完整。

独立董事马东光认为:因公司处于特殊状态,无法与相关财务人员取得联系。对关联交易、资金占用等重大事项无法核实,根据半年报内容所述和 目前已披露的信息,本人同意披露2018年半年报,但本人无法保证半年报内容的真实、准确、完整。

其他董事同意披露2018年半年度报告及其摘要。但鉴于与公司主要业务管理人员无法有效联系,同时,公司处于特殊状态,因此无法保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并不承担个 别和连带的法律责任。

《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn),《2018年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2.以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.《长生生物科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

长生生物科技股份有限公司

董 事 会2018年12月28日

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